Investigación de 130 páginas involucra a 168 personas naturales y jurídicas; autoridades rastrean recursos en el exterior y anuncian denuncias ante la Fiscalía
Una de las denuncias más delicadas sobre el manejo de recursos públicos en el sistema de salud colombiano fue revelada este martes durante el Consejo de Ministros televisado. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, aseguró que una compleja estructura financiera y empresarial habría desviado millonarios recursos destinados a la atención de millones de colombianos.
Según el funcionario, una investigación de inteligencia financiera desarrollada durante varios meses permitió identificar un presunto entramado conformado por personas naturales, empresas, representantes legales, contadores, juntas directivas y entidades vinculadas al sector salud, que ahora será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Delitos que investiga la UIAF
De acuerdo con los hallazgos preliminares, la estructura investigada podría estar relacionada con delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.
La denuncia formal fue anunciada para este 17 de junio y se sustenta en un documento de aproximadamente 130 páginas que recopila movimientos financieros, relaciones societarias y operaciones económicas consideradas atípicas por los investigadores.
Durante la presentación, Mejía aseguró que las autoridades han contado con cooperación internacional para rastrear el destino de parte de los recursos.
“Estamos trabajando con organismos internacionales para seguir la trazabilidad de dineros que habrían salido del país y que actualmente presentan movimientos financieros complejos en el exterior”, explicó el director de la entidad.
Recursos de la salud bajo la lupa
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es la presunta identificación de recursos públicos del sistema de salud que habrían terminado en fondos internacionales.
Según lo expuesto en el Consejo de Ministros, las pesquisas apuntan a una EPS con millones de afiliados y a operadores del sector farmacéutico cuyos contratos alcanzan cifras multimillonarias.
El presidente Gustavo Petro afirmó que parte de los recursos destinados a la atención médica de los colombianos habrían sido trasladados a instrumentos financieros fuera del país, situación que ahora será objeto de investigación judicial.
45 millones de facturas y una red de profesionales
La UIAF reveló además que dentro del análisis fueron identificados 83 profesionales de la contaduría que, presuntamente, desempeñaban simultáneamente funciones de contadores y revisores fiscales en distintas organizaciones vinculadas a la red investigada.
Según el informe, estos actores habrían tenido participación en estructuras empresariales que hoy son objeto de verificación por parte de las autoridades financieras.
La entidad también informó que logró establecer vínculos societarios entre 17 EPS, así como la participación de 25 personas naturales que fungían como representantes legales, miembros principales y suplentes de juntas directivas.
A esto se suma la identificación de 43 personas jurídicas relacionadas con las operaciones investigadas, entre ellas tres entidades financieras.
Los hallazgos incluyen millones de registros contables y facturas cuya trazabilidad y soporte documental están siendo examinados por los organismos competentes.
Cooperación internacional y seguimiento financiero
Uno de los puntos más sensibles de la investigación está relacionado con los movimientos de dinero detectados en el exterior.
La UIAF aseguró que algunas operaciones presentan altos niveles de manejo en efectivo, una modalidad que dificulta la identificación del origen y destino de los recursos.
Por esta razón, las autoridades financieras colombianas han fortalecido los mecanismos de cooperación internacional para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existió un esquema organizado de ocultamiento o traslado de capitales.
También investigarán presunta compra de votos
Durante la misma sesión del Consejo de Ministros, el director de la UIAF anunció que la entidad prepara nuevas denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales.
Según explicó, una vez culminen las jornadas electorales previstas para junio, la unidad presentará informes sobre presuntos fenómenos de financiación irregular y posibles esquemas de compra de votos detectados durante el proceso electoral.
Estas denuncias también serán trasladadas a la Fiscalía para que determine la existencia de responsabilidades penales.
Un caso que apenas comienza
Aunque las denuncias han generado un fuerte impacto político y administrativo, las autoridades recalcaron que corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones y establecer si los hallazgos de inteligencia financiera constituyen delitos y quiénes serían los responsables.
Por el momento, la revelación de la UIAF abre un nuevo capítulo en el debate sobre la crisis del sistema de salud colombiano y el manejo de los recursos públicos destinados a garantizar la atención de millones de ciudadanos en todo el país.
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